ED Attached Rs 907 Crore Worth Assets of Crypto Exchanges: ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने क्रिप्टो एक्सचेंज करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कडक कारवाई केली आहे. क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 907 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तर यात तीन जणांना अटक केले आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच संसदेत ही माहिती दिली आहे.
केंद्रीय जीएसटी अधिकार्‍यांनी 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे 87.60 कोटी रुपयांची वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चुकवल्याचेही आढळून आले आहे. त्यांनी सांगितले की व्याज आणि दंडासह 110.97 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आठ प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू असल्याचे मंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर व्याज आणि दंडासह कर भरल्यानंतर चार प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत.
क्रिप्टो एक्स्चेंज झान्माई लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्याला वझीरएक्स म्हणून ओळखले जाते, या प्रकरणात कंपनी आणि तिच्या संचालकांची 289.68 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यातील (फेमा) तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीने सांगितले की क्रिप्टो-एक्स्चेंजने सुमारे 16 आरोपी फिनटेक कंपन्यांना क्रिप्टो मार्गाद्वारे अस्पष्टतेला प्रोत्साहन देऊन आणि मनी लाँडरिंग विरोधी नियमांना सौम्य करून गैर-प्राप्त नफ्यांना कायदेशीर करण्यात सक्रियपणे मदत केली आहे. वझीरएक्सकडे पडून असलेली 64.67 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत संलग्न करण्यात आली आहे.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मंत्री म्हणाले की अंमलबजावणी संचालनालय क्रिप्टो फसवणुकीशी संबंधित विविध प्रकरणांची चौकशी करत आहे. यापैकी काही क्रिप्टो एक्स्चेंज मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतल्याचेही आढळून आले आहे.
सध्या, क्रिप्टो मालमत्ता भारतात अनियंत्रित आहेत. यावेळी जगभरातील क्रिप्टो मार्केटमध्ये गोंधळ पाहायला मिळत आहे. यूएस फेड रिझर्व्हच्या कारवाईमुळे वाढीची शक्यता कमकुवत झाली आहे आणि इतर जोखीम मालमत्तेप्रमाणे क्रिप्टो टोकनमध्येही घट झाली आहे.
