अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी कोलकाता, सिलीगुडी, हावडा आणि आग्रा येथील दोन चिटफंड कंपन्यांच्या 15 परिसरांची झडती घेतली. ईडीने शुक्रवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, "अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पीएमएलए कायदा 2002 अंतर्गत पिनकॉन ग्रुप आणि टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड या दोन चिटफंड कंपन्यांविरुद्ध कोलकाता, सिलीगुडी येथील विविध ठिकाणी असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे पॉवर अॅप बँक प्रकरणात शुक्रवारी सुरत सेझ, अहमदाबाद आणि मुंबईतील 14 परिसरांचीही झडती घेण्यात आली.
सीबीआय आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी अनुक्रमे 156 कोटी आणि 638 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड आणि पिनकॉन समूहाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.या चिटफंड कंपन्यांनी जनतेला आकर्षक योजनांचे आमिष दाखवून आणि खूप जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून पैसे उकळले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांनी पैसे परत न करून जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.ईडीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाइनकॉन ग्रुप आणि टॉवर ग्रुपच्या संचालकांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. यामध्ये मनोरंजन रॉय, हरी सिंह आणि लाभार्थी सुभारती बॅनर्जी, संजय बसू आणि मीना डे, रामेंदू चट्टोपाध्याय आणि ईडन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचे संचालक इंद्रजित डे आणि सच्चिदानंद राय, इंडियन स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आशिष व्हील्स लिमिटेड इत्यादींचा समावेश आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय एजन्सीने कथित पॉवर बँक अॅप फसवणूक प्रकरणाच्या संदर्भात शुक्रवारी सुरत SEZ, अहमदाबाद आणि मुंबईतील 14 परिसरांची झडती घेतली. ईडीने शुक्रवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी बीएसई सूचीबद्ध कंपनी सूचीबद्ध कंपनी मेसर्स सागर डायमंड लिमिटेड, मेसर्स आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, याचे वैभव दीपक शाह आणि सूरत एसईजेड, अहमदाबाद आणि मुंबईमध्ये त्यांच्या सहयोगीसंबंधी परिसराची झडती घेतली. कथित पॉवर बँक अॅप फसवणुकीसंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत केंद्रीय एजन्सीद्वारे केलेल्या तपासणीचा भाग ईडीची कारवाई आहे. ईडीने आरोप केला आहे की, भारतातील त्यांच्या साथीदारांच्या संगनमताने चीनी नागरिकांनी व्यवस्थापित केलेल्या अॅपच्या अनुप्रयोगाद्वारे हजारो सामान्य लोकांची फसवणूक केली गेली आहे. यामध्ये वैभव दीपक शहा आणि मेसर्स सागर डायमंड लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
