बाजार नियामक सेबीने उपकंपन्यांमार्फत निधी दुसऱ्या कंपनीकडे वळवल्याबद्दल कॉफी डे एंटरप्रायझेसवर 26 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कॉफी डे एंटरप्रायझेस कॅफे कॉफी डे चालवते. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की कंपनीला 45 दिवसांच्या आत दंड भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
SEBI ने कॉफी डे एंटरप्रायझेस लिमिटेडला म्हैसूर अमलगमेटेड कॉफी इस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांकडून देय व्याजासह संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रभावी पावले उचलण्यासाठी कंपनीने एनएसईशी सल्लामसलत करून स्वतंत्र कायदा फर्म नियुक्त करणे आवश्यक आहे. कॉफी डे एंटरप्रायझेस (CDEL) च्या सात उपकंपन्यांकडून 3 हजार 535 कोटी रुपयांची रक्कम CDEL च्या प्रवर्तकांशी संबंधित असलेल्या म्हैसूर अमलगमेटेड कॉफी इस्टेट्स लिमिटेड या कंपनीला पाठवण्यात आल्याचे SEBI ला त्यांच्या तपासात आढळून आले आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सात उपकंपन्यांकडून MACEL ला हस्तांतरित केलेला निधी व्हीजी सिद्धार्थ, त्याचे कुटुंब आणि संबंधित संस्थांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये गेला. त्यामुळे हा पैसा व्यवस्थेत राहतो.कॉफी डे ग्रुपचे संस्थापक व्हीजी सिद्धार्थ यांनी जुलै 2019 मध्ये आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी संचालक मंडळ आणि कॉफी डे कुटुंबाला उद्देशून एक सुसाईड नोट सोडल्याचे सांगण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांनी उघड केले की कर्जामुळे तो धक्का बसला आहे.
VG सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबाकडे MACEL मध्ये 91.75 टक्के हिस्सा
MACEL ची मालकी VG सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबाकडे आहे आणि सुमारे 91.75 टक्के हिस्सेदारी आहे, असे SEBI च्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, हे कुटुंब CDEL चे प्रवर्तक आहे. नियामकाने म्हटले आहे की 31 जुलै 2019 पर्यंत एकूण 3 हजार 535 कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी, 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत सहाय्यक कंपन्या 110.75 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात सक्षम आहेत. निधीच्या गैरवापरामुळे, SEBI ने फसवणूक आणि अनुचित व्यापार पद्धतींशी संबंधित उल्लंघनांसाठी 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
